AgoraVox Italia

Eurozona: la guerra al contante e il flop mai dichiarato

Paolo Maria Coniglio — 2019-05-15T07:15:14Z

Le radici dell'Euro come moneta unica europea, affondano nel lontano 1957, esattamente dopo la creazione della Comunità Economica Europea con il comune obiettivo prioritario di armonizzare le economie degli stati che ne facevano parte. Da qui il naturale conseguente progetto di una moneta unica comune. Molteplici le proposte per attribuire un nome che accontentasse tutte le parti, alla nuova moneta: euronit, euron, etalon, eurogulden, Europa-frank, eurodollaro, comar comunque un numero (...) - Economia / Droga, Arabia Saudita, Svezia, Terrorismo, BCE, Euro, Banca d'Italia, Dollaro, Benzina, Libertà, Finanziamenti, Stato , Sigarette, Antiriciclaggio, Guerra Monetaria, Carta di Credito, governatore, Bancomat, Comunità Europea, Moneta unica

Report: quanto contano le norme antiriciclaggio?

Aldo Funicelli — 2012-05-14T08:41:11Z

Esiste una legge italiana, in materia di antiriciclaggio, la 231 del 2007 che ha recepito, dopo molti anni, una direttiva europea del 2001. Questa legge obbliga banche, notai, commercialisti, avvocati, insomma i professionisti che per il loro lavoro hanno a che fare col denaro, a denunciare alla Banca d'Italia tutti i flussi "anomali" alla Banca d'Italia. Quanto viene applicata, questa legge? Lo ha raccontato l'inchiesta di Alberto Nerazzini, partendo dalla (...) - Società / Banche, San Marino, Report, RSS, Antiriciclaggio, Pubblicità sensibili

Premier ricattato da Tarantani e Lavitola: violata legge antiriciclaggio

2011-09-06T09:00:49Z

La notizia è che il Premier avrebbe pagato Tarantini e Lavitola con denaro contante, superando il limite consentito dalla norma antiriciclaggio. Della serie: egli crea, egli viola. Ma pensa te. Come se l'era giocata fine, il marpione, Silvio Berlusconi, per insabbiare lo scandalo del giro di mignotte frequentatrici delle sue super lussuone dimore, assoldate dal personal escortiere Giampi Tarantini, agli arresti per custodia cautelare. Dopo essersi pure vantato di avere raggiunto il top (...) - Politica / Politica, Berlusconi Silvio, Escort, D'Addario Patrizia, Tarantini, Antiriciclaggio, Lavitola Valter, Pubblicità sensibili

Caso IOR, per il tribunale del riesame c'è stata violazione delle norme antiriciclaggio

UAAR - A ragion veduta — 2010-10-23T07:47:39Z

Dopo la conferma del sequestro preventivo di 23 milioni di euro depositati dallo IOR su un conto del Credito Artigiano (Ultimissima del 20 ottobre), vengono rese note le motivazioni dei magistrati del tribunale del Riesame di Roma. Nell'ordinanza del pm Stefano Rocco Fava e del procuratore aggiunto Nello Rossi si legge che “è stata dimostrata la violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme” sull'antiriciclaggio. Inoltre la banca vaticana non ha fornito al Credito Artigiano (...) - Cronaca / RSS, Ior, Antiriciclaggio, Pubblicità sensibili